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单项选择题
在业务办理中发现可疑和异常客户和交易的，勤勉尽责完成尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应向（）上报可疑线索，并按要求落实持续交易监测等要求。
A.反洗钱主管部门
B.法律合规部部门
C.中国人民银行当地分支机构
D.当地监管机关 -
单项选择题
制裁风险名单的存量客户，客户属于公安部等中国有权机关以及联合国等国际组织发布的恐怖组织或分子名单的，开户机构应（），并将相关情况当日报送省直分行客户主管部门及法律合规部。
A.停止与客户开展任何业务
B.中止客户支付业务
C.立即冻结其拥有或者控制的资产
D.终止客户所有渠道业务 -
单项选择题
反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索，如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（）。
A.分行法律合规部
B.业务经办机构
C.分行营运管理部
D.分行业务处理中心
