单项选择题
应构建以岗位尽职自查为基础，（）为主体，内控管理职能部门监督检查相结合的检查管理体系。实现检查计划有统筹、操作有方案、流程有标准、整改有落实、信息有共享。
A.业务部门检查
B.外部检查
C.审计检查
D.银监检查
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单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。（）
A.20万元以上50万元以下；1万元以上5万元以下
B.50万元以上100万元以下；1万元以上5万元以下
C.50万元以上500万元以下；1万元以上5万元以下
D.50万元以上800万元以下；5万元以上50万元以下 -
单项选择题
金融机构应在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报告。
A.2
B.5
C.10
D.15 -
单项选择题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D.中华人民共和国公安部
