单项选择题
银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
A、注册资金
B、营业场所
C、经营范围
D、企业规模
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单项选择题
二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
A、2户
B、5户
C、10户
D、20户 -
单项选择题
交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。
A、3个
B、4个
C、5个
D、6个 -
单项选择题
交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A、3个
B、4个
C、5个
D、6个
