多项选择题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E.办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
以下关于教育储蓄说法正确的是（）。
A．教育储蓄为整存整取定期储蓄存款
B．存期分为一年、三年和五年
C．最低起存金额为50元
D．本金合计最高限额为2万元
E．以上说法都对 -
多项选择题
下列说法中，符合开立个人存款账户的实名证件有关规定是（）。
A．居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证
B．中国人民解放军军人，为军人身份证件
C．中国人民武装警察，为武装警察身份证件
D．人民检察院检察官，为检察官身份证件
E．外国公民，为护照 -
多项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，将可能受到的处罚有（）。
A．由中国人民银行给予警告
B．可以处1000元以上5000元以下的罚款
C．情节严重的，可以责令停业整顿
D．对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
E．屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款
