多项选择题
柜面在受理下列哪些业务时，需先提交流程银行核查客户？（）
A.新建境外个人客户信息
B.新建境内个人客户信息
C.新建境外机构客户信息
D.维护境外个人客户信息
E.境外个人一次性业务
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
柜面要严格落实案防机制，关注个人异常开户特征，对个人申请开户的，除正常核实外，还应重点关注哪些情况，并进行有效处置、及时上报（）
A.多人集中开户
B.多地频繁开户
C.异地个人无正常理由开户
D.疑似冒名开卡
E.可疑人员陪同办理的情况 -
多项选择题
关于自助发卡机业务的说法正确的是（）
A.发卡机仅支持二代身份证办理业务
B.发卡机交易支持本地审核授权及远程审核授权两种模式
C.支持办理IC卡电子现金账户圈存业务
D.客户必须已开通专业版网上银行，才可在自主发卡机上购买理财 -
多项选择题
关于聚财灵产品的签约要求，下列正确的是（）
A.一个客户下多个账户可分别签约，只支持301企事业活期存款，且不能同时签约协定、智能通知或沉淀资金
B.按账户归属网点签约，不允许跨网点签约
C.签约时要求账户积数为0，若不为0请先操作单户结息
