多项选择题
在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭（）在银行办理。
A.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.本人有效身份证件
C.有交易额的相关材料
D.外汇管理局核准件
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多项选择题
银行应在（）等环节，对客户提交的经常项目交易单证的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。
A.业务单证审核
B.审慎经营
C.持续监控
D.内控管理 -
多项选择题
银行业金融机构应重点关注关键岗位人员的哪些情况？（）
A.账户交易、资金借贷
B.证券投资
C.兴办企业
D.涉及诉讼和社会关系往来 -
多项选择题
银行业金融机构应加强哪些方面的风险排查工作？（）
A.重点领域
B.重点机构
C.重点岗位
D.重点人员
