多项选择题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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多项选择题
下面哪些机构是经中国人民银行或其分支机构批准的合法储蓄机构（）
A.各银行办理储蓄业务的机构
B.信用合作社办理储蓄业务的机构
C.邮政企业依法办理储蓄业务的机构
D.信托投资公司办理储蓄业务的机构 -
多项选择题
依照法律、行政法规的规定，哪些机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户？（）
A.银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.审计机关
D.监察机关 -
多项选择题
银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。
A.账户开立
B.资金调拨的用途
C.账户是否会被第三方控制使用
D.生理缺陷
E.婚姻状况
