相关考题
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单项选择题
开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
A.客观
B.谨慎
C.合作
D.公平 -
单项选择题
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
A.培训档案
B.会计档案
C.培训记录
D.培训笔记 -
单项选择题
对从事（）岗位的员工，各条线（部门）应制定有针对性的培训方案，并提高培训频率。
A.会计风险较高
B.洗钱风险较高
C.票据风险较高
D.出纳风险较高
