多项选择题
开展客户身份识别的工作内容为（）
A.为客户新开账户或者提供一次性金融服务时的识别
B.对存量客户的持续识别
C.发现特殊情形时的重新识别
D.对高风险客户或者高风险账户持有人的重点识别
点击查看答案
相关考题
- 多项选择题 以下哪些情况需审核客户有效身份证件并留存开户资料的复印件、影印件或电子合成信息，同时联网核查并打印联网核查结果（）
- 多项选择题 在办理人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，以下（）业务为联网核查的规定业务
- 多项选择题 以下哪些资料至少保存5年（）
- 多项选择题 以下哪些开展客户身份识别工作是必需执行的（）
- 多项选择题 以下关于资料和交易记录的保存哪些说法是正确的（）
- 多项选择题 尚未在建立客户信息的单位申请开立账户，营业网点进行客户身份识别的主要步骤（）
- 多项选择题 境内个人购汇可用于（）
- 多项选择题 关于假币收缴流程，下列操作正确的有（）
- 单项选择题 对盖有“假币”字样戳记的人民币，经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位开具（）
- 多项选择题 还款种类选择为提前还款时，提前还款种类可以选择以下哪种（）
- 多项选择题 代理付款行办理银行本票业务时，由于系统故障无法确定业务终结的，应（）
- 多项选择题 以下调拨可通过网点之间进行的有（）
- 多项选择题 个人存款的继承权发生争执时，营业机构可凭人民法院的（）办理过户或支付手续
- 多项选择题 目前已开通的外币支付业务的币种有（）
- 多项选择题 以下关于会计交接的做法哪些是正确的是（）
- 多项选择题 按照“转移交接”原则的要求，下列哪些物品的转移，必须由双方当事人当时当面清点核对，办妥转移交接手续（）
- 多项选择题 账户冻结4316中冻结类型有（）
- 多项选择题 在综合业务系统内需要换人复核方能完成的业务有（）
- 多项选择题 在汇票兑付过程中，银行应对汇票上的（）进行审查核对
- 多项选择题 银行接到出票人送来的支票和进帐单时，应认真审查（）
