多项选择题
运营业务监控范围为全行各渠道的运营业务，主要包括（）。
A.客户开销户及异常交易
B.内部账记账异常
C.柜员操作异常
D.会计报表发生额、余额方向异常
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相关考题
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多项选择题
关于运营业务监控监督的工作基本流程，以下说法正确的是（）。
A.分行监控/监督员依据对风险情况的判断，可认定无风险直接办结或以核查/差错通知单形式下发辖属机构要求其核实/整改
B.辖属机构监控员如对分行下发的差错通知单内容有异议，可向分行监控/监督经理提起申辩
C.分行监控/监督经理经裁定可同意申辩并关闭差错通知单或退回申辩
D.如上级监控/监督员对下级机构反馈意见有异议，可再次下发核实/差错通知单，要求辖属机构进一步核实/整改 -
多项选择题
关于监控员及监督员的准入条件，以下说法正确的是（）。
A.了解国家有关会计法律、法规及中信银行各项规章制度
B.具备两年以上基层工作经验，熟悉中信银行柜面业务操作流程
C.具有较好的分析、沟通能力，能够坚持原则
D.近三年内无严重违规记录的行内正式员工 -
单项选择题
单位税收居民身份信息建立时，税收居民国信息最多添加（）条。
A.1
B.3
C.5
D.10
