多项选择题
办理人民币单位银行结算账户销户的前提是（）。
A.通过核心银行系统400、440交易查询账户状态
B.通过29174交易查询与该账户关联的重要空白凭证状态
C.通过29163交易收回所有该账户下的重要空白凭证（留一张做销户用），对未使用重要空白凭证进行销号处理，使用29167交易将客户自行作废的重要空白凭证修改为外部作废
D.如有未退回的未用空白重要凭证，存款人必须向开户行提交正式公函，声明由此引起的一切损失由存款人自行负责，并在声明中注明未退凭证种类及号码
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多项选择题
办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户
A.匿名账户
B.中英文名账户
C.假名账户
D.英文名账户 -
多项选择题
八项重点环节中操作风险“三大根源”为（）。
A.客户身份识别
B.征信系统使用合规性
C.代保管客户重要物品
D.过渡资金 -
多项选择题
按照省行现行对BGL账户监控的方法有（）
A.对于日终余额为0类的产品，每日营业终了时，通过BANCS20400、20490交易，确保该类账户当日余额结0
B.对于建卡类产品，可通过运营监控服务平台每天查询账户挂账时间，对于超过合理挂账期限的资金及时转销
C.仅限所在机构操作类产品，指定人员在每日营业终了时，逐笔核对账户交易流水与业务凭证是否一致，不一致则及及时查找问题并于当日解决
D.外围系统调用类产品，应指定人员每天利用外围系统出具的业务报表，与BGL账户余额进行核对，确保账账相符
