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判断题
当客户提供的身份证件为居民身份证时,必须留存身份证件复印件。
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判断题
对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式,确保客户身份识别措施落实到位。
判断题
支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
判断题
人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。
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