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判断题
总分行法律合规部对因不认真履职造成重大洗钱线索漏报、违反反洗钱保密规定等行为，进行通报批评。
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判断题
对于确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程，并在确认为可疑交易后的一定时限内，汇总本辖可疑交易，通过反洗钱交易监测系统上报总行，并同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作，并按照相关主管部门的要求依法采取相关措施。
判断题
各分支机构与客户建立业务关系后，应根据客户的风险变化情况做好持续评级，对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施。
判断题
各分支机构为单位客户办理开户，应遵循上门核实制度。
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