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金融系统反洗钱知识
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判断题
《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
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判断题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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