单项选择题
在可疑交易标准中，“大量”系指（）
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
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单项选择题
在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上 -
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.100万元；10万
B.200万元；20万
C.50万元；5万
D.50万元；10万 -
单项选择题
业务核算事权划分的额度以（）表示。
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
