多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
A．客户因素包括个人客户和企业客户
B．个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C．企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D．被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
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多项选择题
客户洗钱风险等级的原则是什么？
A．全面性
B．定性与定量相结合
C．持续性
D．保密性 -
多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
A．地域、行业
B．身份、国籍
C．交易目的
D．交易特征 -
多项选择题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
A．属于银行内部保密信息
B．直接关系到客户风险等级
C．需要对客户严格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
