相关考题
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单项选择题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
A.《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B.《反洗钱非现场监管质询通知书》
C.《反洗钱非现场监管走访通知书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》 -
单项选择题
中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构，违反反洗钱规定事实清楚，证据确凿并应给予行政处罚的，应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理，需要进一步收集证据，应进行（）。
A.现场检查
B.书面核实
C.非现场检查
D.走访金融机构 -
单项选择题
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
A.查询
B.查看
C.分析
D.归档
