相关考题
- 单项选择题 客户身份资料和交易背景资料经办行应有效管理，以便反洗钱调查和监督管理，防止客户身份资料或交易背景资料的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存（）年备查。所有通过尽职调查措施获得的资料、账户档案及分析结论等都应当在业务关系终止当年计起至少保存（）年。
- 单项选择题 对于新开立网上企业银行服务，需通过哪个模块操作（）。
- 单项选择题 网点运营人员应（）登陆预付货款电子台账模块（操作码：7172）查看客户是否在承诺时间内提交报关信息材料，如（）日（T为“承诺材料提交日期”）客户仍未提交报关信息材料，则应通知客户经理，由其联系客户进行催收。
- 单项选择题 公司卡开卡不再检查关联结算账户的激活标志，已开户未激活账户可在“113A公司卡开卡”菜单开卡，系统控制未激活账户最多开立（）张公司卡。
- 单项选择题 企业网银客户通过企业网银U-BANK客户端的客户信息维护功能，对客户经办发起的企业支付联系人、办公地址或联系地址、余额对账单地址记录进行审批，审批查询起止日期不能超过（）天。
- 单项选择题 经营团队应在完成操作的（）个工作日内，将分行已用印完整的合同送交分行放款中心归档（若该分行进口信用证业务由交易银行部放款的，则由交易银行部归档或按分行规定执行）。
- 单项选择题 进口信用证业务存续期间保证金币种自动转换业务，入款保证金仅支持（）。
- 单项选择题 Ⅱ类高风险地区有（）。
- 单项选择题 所有通过尽职调查措施获得的资料、账户档案及分析结论等都应当在业务关系终止当年计起至少保存（）年。
- 单项选择题 同步任务执行时间。系统将在每晚（）自动执行数据同步任务，从核心账户系统同步当日柜员通过综合业务处理系统完成销户和户名变更的账户数据。
- 单项选择题 注意提示客户更新网银版本，客户发起电子单证流程，需确保网银版本不低于（）。
- 单项选择题 CRM系统中设有虚拟用户，运营人员应特别关注尽职调查任务是否发送给（）而非（）。
- 单项选择题 汇出汇款新流程中需通过“内部发起”的业务，应在（）发起。
- 单项选择题 在8214中发起业务时，需要向（）报备。
- 单项选择题 涉及高风险国家或地区业务应按照（）制度执行。
- 单项选择题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，运营人员（）。
- 填空题 因监管或其他原因需要撤销客户申请的，应在与客户联系并达成一致意见后，录入具体撤销原因并经主管授权后进行撤销，撤销为（）。
- 单项选择题 公司卡关联结算账户的激活标志为否，公司卡（）发生出入账交易；公司卡关联结算账户新开户交易标志为是，公司卡（）发生出账交易。
- 填空题 原则上自（）起产生的超13个月对公客户回单，柜面可提供“远期回单”查询、打印服务。
- 单项选择题 总行实施了对公客户超过（）个月回单同步到云服务器项目，并在柜面提供远期回单查询、打印服务。
