相关考题
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多项选择题
黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。
A.实体
B.个人
C.国家或地区
D.股份公司 -
多项选择题
各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。
A.国际业务部
B.会计结算部
C.信贷管理部
D.综合管理部 -
多项选择题
档案包括（），按照《中国农业银行会计档案管理办法》保管，档案资料不得向无关人员提供或复制，确保其安全和完整。
A.电子文档
B.印刷文档
C.纸质文档
D.手写文档
