相关考题
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多项选择题
下列关于重要空白凭证的管理正确的是（）
A.已经实现县级联社集中调缴现金的联社每次领用数量原则上不超过正常10天的使用量。
B.未实现县级联社集中调缴现金的联社每次领用数量原则上不超过正常一个月的使用量。
C.基层信用社每名柜员每种重要空白凭证的最高领用量不能超过一周的使用量。
D.基层信用社每名柜员每种重要空白凭证的最高领用量不能超过15天的使用量。 -
多项选择题
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A.开户
B.放置
C.转账
D.离析
E.归并 -
多项选择题
下列哪些情况下，应取消其特约商户资格（）。
A.经营正常，内部管理完善，遵守银行结算规定
B.特约商户及其员工与持卡人、不法分子勾结诈骗银行资金的
C.多次拒绝受理银联卡
D.严重违反特约商户操作规程
E.发生其他不适合作为发卡机构特约商户的行为
