单项选择题
跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合（）风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。
A.行业风险
B.业务风险
C.地域风险
D.职业风险
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。
A.汇兑业务
B.结算业务
C.理财业务
D.保险业务 -
单项选择题
反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。
A.行政处罚
B.风险预警
C.经济处罚
D.风险评估 -
单项选择题
中国人民银行负责对（）执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A.各家商业银行总部
B.各家保险公司总部
C.全国性金融机构总部
D.各家证券公司总部
