多项选择题
A公司为钢铁行业龙头企业，是中国建设银行重点大客户，已在中国建设银行开通高级版网银，纸质银行承兑汇票承兑业务量比较大。中国建设银行可向其营销的产品有（）。
A、国内信用证
B、电子商业汇票
C、单位人民币结算卡
D、支付密码
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单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.5个工作日内
B.6个工作日内
C.10个工作日内
D.及时 -
单项选择题
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10 -
单项选择题
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。
A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下
