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哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?
【参考答案】
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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问答题
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当提交什么报告?
单项选择题
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
A.5个
B.10个
C.3个
问答题
金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告?
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