未知题型
根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括( )。
- A:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
【参考答案】
A,C
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相关考题
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单项选择题
当日结账时发现账款不符,不及时查明原因,在规定时间内隐瞒不报的,给予有关责任人员( )处分。
A、警告至降级
B、警告至记大过
C、记过至降级
D、记过至记大过 -
未知题型
合同一般应包括以下主要条款( )
A:当事人的名称
B:标的
C:订立合同的目的
D:订立合同的日期 -
单项选择题
在信贷授信发起、调查和评估环节中,未按规定核实抵押物、质物的真实性、有效性及抵押物、质物的价值和变现能力的,给予有关责任人员( )处分;后果或情节严重的,给予开除处分。
A、警告至记过
B、警告至记大过
C、记过至记大过
D、记过至撤职
