多项选择题
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B.短期内资金分散转入、集中转出
C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
办理银行汇票未用退回时，需由汇票申请人出具加盖单位公章的证明或申请人身份证件，填写三联进账单，与银行汇票（）一并提交出票社。
A.第一联
B.第二联
C.第三联
D.第四联 -
多项选择题
检查督导工作根据发起单位不同分为（）。
A.流程检查督导
B.财务检查督导
C.本级自查
D.上级检查 -
多项选择题
下列关于对账说法正确的是（）
A.“交易”账务核对应按月实施。
B.存款类的“余额”对账，每季末余额为准，每年四次对账。
C.贷款类的“余额”对账每年一次，以11月30日余额为准。
D.应收未收利息类的“余额”对账每年一次，以11月30日余额为准。
