相关考题
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多项选择题
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
A.外交部
B.建设部
C.司法部
D.国家安全部
E.国家广电总局 -
多项选择题
反洗钱国际合作包括哪些形式？（）
A.执行国际公约
B.制定相关法律
C.提供司法协助
D.主管部门合作
E.交流分享信息 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
