判断题
对公即期结售汇扫描发起模块新增“尽调备注”录入项（可选），网点经办人员发起即期结售汇业务时可在备注中注明反洗钱审查初步意见等信息，提示运营中心结合终审意见联系经营团队进行尽职调查。
【参考答案】
正确
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判断题
境内居民机构和境内非居民个人之间发生的涉及资本项目管理、货物贸易进出口核查、代发工资类和涉外收付款人在不同法人银行内的涉外收付款业务均属于国际收支间接申报范围。 -
判断题
有户名无账号.有账号无户名.账号与户名不符，都属于无头汇款。 -
多项选择题
在办理资本项目外汇收入支付便利化业务时，应先确认（）。
A.是否在分行试点客户名单内
B.货物贸易分类结果是否为A类（若为货物贸易外汇收支名录内企业）
C.是否被资本项目信息系统管控
