相关考题
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单项选择题
反洗钱业务部门负责在研发创新新型金融产品和服务时，进行（），确保新产品、新业务满足反洗钱合规管理及风险控制要求。
A.洗钱风险预估
B.产品洗钱风险等级分类
C.洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.产品设计合规性及洗钱风险评估 -
单项选择题
反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.合法性 -
单项选择题
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。
A.文件
B.函件
C.邮件
D.书面
