单项选择题
使用网上银行操作时的可疑特征有（）。
A.资金快进慢出，留很多余额
B.集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户
C.领取银行对账单
D.设置每日交易限额
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单项选择题
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A.网上银行
B.ATM机
C.柜台预约提现
D.以上答案都对 -
单项选择题
地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。
A.以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B.在多家银行开立多个个人账户用于取现
C.投资理财
D.通过网上银转移资金 -
单项选择题
（）是我国比较突出的洗钱类型。
A.网上交易
B.地下钱庄
C.海外投资
D.投资理财
