单项选择题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B、自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
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单项选择题
反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()
A、查人员的人数两人
B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的
C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D、人民银行县级支行进行检查 -
单项选择题
《印章保管使用登记簿》由()保管。
A、业务主管
B、综合员
C、印章使用人
D、记账员 -
单项选择题
《印章保管使用登记簿》中“领取人”栏的签字人至少应()。
A、1
B、2
C、3
D、4
