多项选择题
以下账户纳入本*行重点关注客户的是()。
A.未经银行营销,自然开立且收付大额款项账户的单位。
B.非长期合作,开立临时结算账户的单位。
C.由中介机构或非企业人员代办开立账户的单位。
D.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账,不领取回单的单位。
E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租出借账户等银行结算账户制度禁止行为的单位。
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多项选择题
下列属于基本账户可以取现的情形有()。
A.工资
B.差旅费
C.贷款转存
D.向个人购买农副产品的物资款 -
多项选择题
取消企业银行账户许可后,企业申请开立(),应当向银行提供基本存款账户编号。
A.基本户
B.专用户
C.一般户
D.临时户 -
多项选择题
在新开账户的客户身份识别中,以下可将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人情况的是()。
A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
