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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
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运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
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未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务
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