多项选择题
以下哪些情况需对境外个人实行准入审查审批机制（）
A.为境外个人办理首次开户
B.为不开户的境外个人办理单笔人民币1万元以上一次性交易
C.为不开户的境外个人办理单笔外币等值5000美元以上一次性交易
D.为不开户的境外个人办理单笔外币等值1000美元以上一次性交易
E.为不开户的境外个人办理单笔人民币2万元以上一次性交易
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多项选择题
以下哪些情况可拒绝开户？（）
A.已纳入“严重违法失信名单”
B.为“异常经营名录”经营情况异常的
C.客户提供的资料信息与工商等外部网站上企业信息不一致的
D.公安机关认定的买卖银行账户或支付账户、冒名开户的单位
E.空头支票黑名单账户 -
多项选择题
以下哪些凭证不需核验签章（）
A.贷记凭证如进帐单、托收凭证
B.票据贴现凭证
C.单位还贷凭证
D.对公受托支付委托书 -
多项选择题
以下哪些客户可签约个人智能通知存款（）
A.惠财客户
B.平安银行三方存管客户
C.金算盘客户
D.白领通、贷易通客户
