多项选择题
开户网点应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核,根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式,进一步识别、核对客户真实身份。重点关注()等异常情况。
A.法定代表人预留电话无法联系
B.未及时办理税务登记
C.注册地址不存在或者虚构经营场所
D.不及时对账
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多项选择题
自2020年6月1日起,各网点为()开立基本存款账户的,应书面告知申请人出售、转让、出租、出借单位银行结算账户等违法违规行为的法律责任和惩戒后果。
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.民办非企业 -
多项选择题
下列关于手持终端渠道儿童卡激活场景,说法正确的是()。
A.若监护人证件类型为“第二代居民身份证”,则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且不可修改。
B.若监护人证件类型为“台湾居民居住证”,则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国台湾”且不可修改。
C.若监护人证件类型为其他证件时,则代理人/监护人国籍栏位自动默认回显“中国”且允许修改。
D.若监护人证件类型为其他证件时,代理人/监护人国籍栏位回显为空,由手持终端操作人员手动选择国籍。 -
填空题
营业网点申请现金自助设备的动态密码锁应急开锁时,先在锁具上选择应急开锁,锁具显示()随机数,有效时间为(),然后网点通过非格式化参数申请应急开锁,在申请时需提供机具的电子柜员号、应急开锁随机数及应急开锁原因。
