多项选择题
对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件，可采取（）方式对客户身份进一步确认。
A.采取电话回访的方式
B.采取提供辅助证明材料的方式
C.非居民客户提供由客户所在国家或地区认可的机构出具的公证证明或经我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
D.境外代理行协助识别非居民客户身份
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
银行询证函对于一般询证应收（）元每份。
A.50元
B.100元
C.200元
D.免手续费 -
单项选择题
经公证机构审查确认身份的继承人，可凭（）查询作为被继承人的存款人在长沙银行的存款信息以及长沙银行管理、知悉的理财产品、股票、基金、信托等其他财产权益的关联信息。
A.继承人和被继承人身份证原件
B.单位证明和继承人身份证原件
C.社区证明
D.公证机构出具的《存款查询函》 -
单项选择题
长沙银行规定，对发生（）案件的分、支行（部），对其分、支行（部）行长（主任）实行引咎辞职，再视责任大小对相关责任人给予记过以上的行政处理和相应的经济处罚，并扣罚相关责任人全年绩效的10%-100%。
A.50万元（含）以上
B.100万元以下
C.50万元（含）以上、100万元以内
D.100万元以上
