多项选择题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。
A.热线联系
B.电话确认
C.第三方认证
D.交易验证码
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多项选择题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行在办理个人存款开户时，应当认真审核（）有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性。
A.客户
B.委托人
C.代理人
D.第三方 -
多项选择题
票据法所称的票据是指（）
A.汇票
B.本票
C.支票
D.权证 -
多项选择题
案例分析应包括（）
A.基本情况
B.犯罪原因
C.反思
D.案情细节
