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填空题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、()或者经营状况等信息。
【参考答案】
经济状况
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填空题
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
判断题
对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易,金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应终止与客户的关系。
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