相关考题
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单项选择题
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或（）。
A.金融服务
B.金融业务
C.金融法律
D.金融法规 -
单项选择题
在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的姓名、联系方式、（）、号码。
A.身份证件种类
B.身份证件类别
C.身份证件或身份证明文件的种类
D.身份证件名称 -
单项选择题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。
A.反贪污
B.反贿赂
C.反恐怖融资
D.反非法集资
