相关考题
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多项选择题
应当重新识别客户的情形包括（）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 -
多项选择题
客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的基础工作，须保存的客户交易记录主要包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证
C.账簿以及有关规定要求的
D.具有真实交易的合同、业务凭证、单据、业务函件 -
多项选择题
客户身份识别的方法包括（）
A.公民身份信息联网核查系统
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政等部门核实
E.其他可依法采取的措施
