单项选择题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
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单项选择题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应当与客户面签开通协议，提示客户妥善保管（）
A.银行卡和存折
B.银行卡和密码
C.银行卡和网银安全工具
D.密码和网银安全工具 -
单项选择题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，对代理个人客户结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（）的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
A.热线联系制度
B.联系被代理人进行核实
C.联网核查
D.远程授权 -
单项选择题
进行金融金融诈骗活动，数额较大的，处于5年以下有期徙刑或拘役，并处（）以下罚金。
A.二万以上二十万元以下
B.五万以上二十万元以下
C.五万以上五十万元以下
D.十万以上五十万元以下
