单项选择题
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
A.反洗钱业务部门
B.所有部门
C.各支行
D.电子银行部
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
A.反洗钱大额和可疑交易报告报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料及交易记录保存
D.以上都是 -
单项选择题
反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A.国内同业
B.国外同业
C.人民银行
D.国内外同业 -
单项选择题
反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分类情况。
A.产品
B.系统
C.业务
D.客户
