多项选择题
银行结售汇统计报表指标中居民个人是指（）
- A.中华人民共和国境内的中国公民
B.中华人民共和国境外的、未取得境外永久居留权的、持中国护照的中国公民，取得中华人民共和国永久居留权的外国公民和取得中华人民共和国永久居留权的港澳台同胞及无国籍人
C.实践中，对于个人客户，若持居民身份证、中华人民共和国护照等国内有效证件，视为居民个人
D.持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民
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多项选择题
银行为个人办理结售汇业务的流程包括（）
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B.按规定审核个人提供的证明材料
C.在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D.通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查 -
多项选择题
违反《个人外汇管理办法实施细则》，且对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定处罚情况的，可按（）进行处理。
A.对银行处以人民币3万元以下的罚款
B.对银行处以人民币5万元以下的罚款
C.对个人处以人民币1000元以下的罚款
D.对个人处以人民币5000元以下的罚款 -
多项选择题
境内机构向境内中资金融机构偿还外债转贷款本息，持（）到金融机构办理。
A.《外债登记证》或者《外汇（转）贷款登记证》
B.转贷合同
C.还本付息通知单
D.外汇局核发的“还本付息核准件”
