单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组由（）任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门副总经理以上人员担任成员。
A.总行分管副行长
B.总行行长
C.总行会计部总经理
D.总行合规部总经理
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与（）、机构和司法机关相互配合。
A.国务院有关部门
B.金融机构
C.公安机关
D.反洗钱监测中心 -
单项选择题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.金融机构总部
D.反洗钱监测中心 -
单项选择题
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
A.介绍信
B.调查通知书
C.申请书
D.审批通知书
