相关考题
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单项选择题
“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
“不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
