多项选择题
营业网点现金收付过程中,哪些业务极易引起客户纠纷或收缴的假币因管理不善遗失的突发事件()。
A.现金收付差错
B.假币收缴
C.小面额人民币
D.残缺污损人民币兑换
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多项选择题
纸币在进入机具前应整理、墩齐,除去夹杂的()等异物。
A.纸币上的胶纸
B.橡皮筋
C.硬币
D.纸张 -
多项选择题
客户申请预约时,应提交有效资料,在当日不能兑换的,应根据客户预约(),以及本 系统主办网点和主办银行分布情况等因素,合理确定预约兑换地点和时间。
A.兑换数量
B.兑换意愿
C.兑换金额
D.兑换时间 -
多项选择题
四川银行业金融机构从业人员禁止性规定中,对公结算业务条线人员禁止性规定包括()。
A.严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,不对较高风险等级以上(含)客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性(包括资料和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性)实行双人上门核实
B.严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时,不以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核
C.严禁不按"对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离"的原则开展对账工作
D.严禁不按规定办理账户撤销业务
