欢迎来到财会考试题库网
财会考试题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
填空题
行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
【参考答案】
部门管理员、各级对应部门主管
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
填空题
中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________，以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
填空题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
填空题
居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
