相关考题
-
单项选择题
金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。
A.3个工作日内
B.当日
C.2个工作日内
D.10个工作日内 -
单项选择题
按照规定，与客户业务关系建立后的（）个工作日内对客户风险等级进行分类。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
A.10
B.20
C.30
D.56
