相关考题
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多项选择题
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
A.最高人民法院“总对总”系统
B.人行电信诈骗交易风险事件管理平台
C.银监会涉案账户管理平台 -
多项选择题
业务类型为（）时，系统将账户置为“集中冻结暂封”（个人）或“暂封”（单位）。
A.司法查询
B.法律冻结
C.法律扣划
D.冻结扣划
E.不冻结扣划 -
多项选择题
有下列情形之一的，经办柜员有权拒绝开户（）。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释的
