单项选择题
按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过保险机构流转什么情况不属于可疑支付交易？（）
A.短期内分散投保
B.集中退保者集中投保
C.分散退保且不能合理解释的
D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款？（）
A.20万元以上40万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.20万元以上200万元以下
D.30万元以上50万元以下 -
单项选择题
《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定了对洗钱罪的处罚没收实施犯罪所得及其产生的收益，处有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额多少比例罚金？（）
A.5％以上10％以下
B.10％以上30％以下
C.5％以上20％以下 -
单项选择题
由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人进行多少金额的罚款？（）
A.处以5万元以上50万元以下罚款
B.处以5万元以上30万元以下罚款
C.处以5万元以上20万元以下罚款
D.处以5万元以上10万元以下罚款
