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判断题
如高风险客户办理多笔业务时,仅对金额最大的业务进行尽职调查。
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判断题
高风险客户尽职调查环节仅记录调查过程和结果,不对高风险客户进行交易限制。
判断题
经办柜员在办理相关交易时,如遇高风险客户,在操作过程中嵌套弹出尽职调查业务界面,由柜员在完成对于高风险客户交易信息的尽职调查工作后,方能成功提交交易。
判断题
全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求,对客户的洗钱风险等级信息予以保密,严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。
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